MODELLO E)

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai sensi art. 85 D.lgs 159/2013 (vedi allegato relativo all’art. 85)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____________
in qualità di________________________________________________________________________
della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (dati anagrafici: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data 
                                                                                  firma leggibile del dichiarante(*)

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota sugli ulteriori controlli)
N. B. La verifica antimafia sui Familiari conviventi si effettua solo in caso di INFORMAZIONE

			1.	Titolare dell’impresa	
Imprese individuali		2.	Direttore tecnico (se previsto)	
			3.	Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2	
					
			1.	Legali rappresentanti	
Associazioni			2.	Direttore tecnico (se previsto)	
			3.	Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se	
				previsti)	
			4.	Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1, 2 e 3	
					
			1.	Legale rappresentante	
Società di capitali o cooperative	2.	Amministratori (presidente del CdA/amministratore  delegato,	
				consiglieri)	
			3.	Direttore tecnico (se previsto)	
			4.	Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari	
				o inferiore a 4)	
			5.	Socio (in caso di società unipersonale)	
			6.	Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’	
				art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che	
				svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1,	
				lettera b) del D.lgs 231/2001;	
			7.	Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6	
					
			1.	Tutti i soci	
Società semplice e in nome collettivo	2.	Direttore tecnico (se previsto)	
			3.	Membri del collegio sindacale (se previsti)	
			4.	Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	
					
			1.	Soci accomandatari	
Società in accomandita semplice	2.	Direttore tecnico (se previsto)	
			3.	Membri del collegio sindacale (se previsti)	
			4.	Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	
					
			1.	Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia	
Società estere con sede secondaria in	2.	Direttore tecnico (se previsto)	
Italia			3.	Membri del collegio sindacale (se previsti)	
			4.	Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	
					
			1.	Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente	
Società   estere   prive   di   sede		del  CdA  /  amministratore  delegato,  consiglieri),  di	
secondaria	con	rappresentanza		rappresentanza o di direzione dell’impresa	
stabile in Italia		2.	Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1	
					
							1.	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che	
	Società  personali  (oltre  a  quanto		sono socie della società personale esaminata	
	espressamente	previsto   per	le	2.	Direttore tecnico (se previsto)	
	società   in   nome   collettivo   e	3.	Membri del collegio sindacale (se previsti)	
	accomandita semplice)			4.	Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	
									
							1.	Legale rappresentante	
	Società di capitali anche consortili,	2.	Componenti  organo  di  amministrazione  (presidente  del	
	per le società cooperative di consorzi		CdA/amministratore delegato, consiglieri) **	
	cooperativi, per i consorzi con attività	3.	Direttore tecnico (se previsto)	
	esterna						4.	Membri del collegio sindacale (se previsti) ***	
							5.	Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società	
								consortili detenga una partecipazione, anche indirettamente,	
								pari almeno al 5 per cento nonché le imprese esecutrici anche se con partecipazione inferiore al 5 per cento	
							6.	Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	
									
							1.	Legale rappresentante	
	Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi	2.	Direttore tecnico (se previsto)	
	attività esterna e per i gruppi europei	3.	Imprenditori e società consorziate	
	di interesse economico			4.	Membri del collegio sindacale (se previsti) ***	
							5.	Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 ,3 e 4	
									
							1.	Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se	
	Raggruppamenti	temporanei	di		aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al	
	imprese							loro interno, come individuate  per ciascuna tipologia di	
								imprese e società	
							2.	Direttore tecnico (se previsto)	
							3.	Membri del collegio sindacale (se previsti) **	
							4.	Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	
								
							Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili,	
	Per  le  società  di  capitali  anche	per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi	
	consortili, per le società cooperative	con attività esterna e per le società di capitali con un numero di	
	di consorzi cooperativi, per i consorzi	soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve	
	con attività esterna e per le società di	riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche	
	capitali con un numero di soci pari o	indirettamente,  una partecipazione al capitale o al patrimonio	
	inferiore a quattro (vedi lettere b, c	superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti	
	del comma 2 art. 85) concessionarie	responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in	
							
	nel settore dei giochi pubblici			Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone	
							fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia	
							mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi	
							anche  al  legale  rappresentante  e  agli  eventuali  componenti	
							dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone	
							fisiche  che,  direttamente  o  indirettamente,  controllano  tale	
							società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle	
							sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti	
							non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente	
							deve riferirsi anche al coniuge non separato.	

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in

generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

L’Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell’attuale compagine societaria, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Dovrà essere, inoltre, acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Successivamente, l’Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011.

Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.